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瑞银汇丰德银因操纵期货市场在美被罚款

归档日期:05-28       文本归类:美呗市      文章编辑:爱尚语录

  据外媒报道,由于在美国期货市场从事幌骗和操纵行为,美国监管部门对瑞银集团、德意志银行以及汇丰银行进行了调查,该调查将很快结束。据悉,除了银行将遭罚款外,这三家银行的前雇员也将受到惩罚或拘捕。

  据媒体报道,美国商品交易委员会将宣布已经对瑞银、德意志银行及汇丰开出上千万罚款,以就他们在幌骗及操纵中扮演的角色进行和解。

  英国广播公司报道称,瑞银、德银和汇丰这三家欧系银行将支付总计4600万美元来对幌骗指控案予以和解。其中,德意志银行将支付3000万美元,瑞银将支付1500万美元,汇丰支付160万美元。

  据路透社报道说,三名直接知悉内情的人士向路透表示,联邦主管机关就美国期货市场受到三家欧系银行德银、瑞银和汇丰进行幌骗及操纵的调查,当局预计会逮捕数名相关人士。

  两名消息人士称,这些人士当中有些先前受雇于这三家银行,他们将面对美国商品期货交易委员会、美国司法部和美国联邦调查局等机构联合调查操纵交易行为的指控。

  这些交易员被指控提交了数以百计的虚假订单,而他们根本就不打算让这些订单成交。通过这些虚增的买入需求,他们改变了市场价格以及其他投资者的交易行为,并从中牟利。

  英国广播公司的报道称,美国司法部表示,已经对八名涉嫌幌骗或操纵贵金属和期指期货市场的个人提起了指控。其中七人为是交易员,另外一人为技术顾问。

  根据2010年多德-弗兰克金融改革法案,幌骗是一种刑事犯罪行为,其做法就是在没有打算成交的情况下向市场投下买单或卖单,在成交之前将之取消,以此在市场上创造需求假象,幌骗者可以朝有利于他们市场持仓的方向影响价格。三家机构联合对此进行了调查。

  美国司法部执行法官助理JohnPCronan表示,被指控的行为反映出一种令人不安的趋势,个人和企业不计后果地谋求非法、违禁的利益,并将其置于守法操守之上。其结果是,幌骗对无辜的投资者构成了欺骗,并提高了期货市场风险。

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